टैक्स ऑफिसर रही एक्ट्रेस अब ED ऑफिस के लगाएंगी चक्कर, 263 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया नाम, होगी जांच!

टैक्स ऑफिसर रही एक्ट्रेस अब ED ऑफिस के लगाएंगी चक्कर, 263 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया नाम, होगी जांच!

एक्ट्रेस कृति वर्मा कभी टैक्स ऑफिसर हुआ करती थीं. अब उनका नाम 263 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सामने आया है. कृति के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है. वह रोडीज और बिग बॉस सीजन 12 में नजर आ चुकी हैं. कृति पर आरोप है कि उन्होंने अवैध तरीके से धन हासिल किया है. इसके लिए एक्ट्रेस को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूछताछ के लिए बुलाया है. कृति को ED के अधिकारियों ने मामले में कई बार पूछताछ के लिए बुलाया.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी तानाजी मंडल, पनवेल के व्यापारी भूषण अनंत पाटिल और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी से टैक्स रिफंड जारी करने के मामले में मामला दर्ज किया था.

मामला दर्ज होने के बाद ईडी ने CBI द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत जांच शुरू की थी. इस मामले में मुख्य अभियुक्त तानाजी मंडल इनकम टैक्स में काम कर रहा था. तब उसकी आरएसए (RSA) टोकन तक पहुंच थी और उसके पास अधिकारियों के लॉगिन क्रेडेंशियल थे

ऐसा आरोप है कि तानाजी मंडल ने इन लॉगिन क्रेडेंशियल के जिसके जरिए अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया था. इसके बाद पैसों को भूषण अनंत पाटिल के बैंक खाते समेत कई अन्य बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया था. CBI ने आईटी अधिनियम, 2000 के तहत मंडल, पाटिल, राजेश शांताराम शेट्टी और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की

PMLA के तहत जांच में पता चला है कि 15 नवंबर 2019 और 4 नवंबर, 2020 के बीच मंडल द्वारा 263.95 करोड़ रुपये के 12 फर्जी टीडीएस रिफंड जेनरेट किए गए हैं. जिसके बाद गैर कानूनी तरीके से निकाले गए इन पैसों को पाटिल और अन्य संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं के बैंक अकाउंट और शेल कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया गया

आइडिया फॉर न्यूज़ के लिए दिल्ली ब्यूरो रिपोर्ट।